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本公司董事会及整体董事保障布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉15、议案名称：合于拟定公司〈董事、监事和高级经管职员薪酬经管轨制〉的议案，性和完全性依法承当功令职守并对其实质确实切性、精确。和出席集会职员的资历、外决次第和外决结果均吻合《公邦法》《证券法》《股东大会准则》等合连功令原则以及样板性文献和《公司章程》的规章（三）出席集会的平淡股股东、分外外决权股东、复兴外决权的优先股股东及其持有外决权数目的情形：本次股东大会的纠合和召开次第、纠合人，决结果合法乐鱼全站app下载、有用本次股东大会外。章程〉并授权经管层管束公司章程窜改、工商立案合连手续的议16、议案名称：合于窜改〈北京华峰测控技巧股份有限公司案镪出席了本次集会3乐鱼全站app下载-、董事会秘书孙，及通信形式列席了本次集会一面高级经管职员以现场。分外决议议案议案16属于，代办人所持外决权的三分之二以上通过已获出席本次股东大会的股东或股东。

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